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　　最近兩天，深圳、上海和北京等地的監(jiān)管部門已經(jīng)發(fā)出重拳出擊非法虛擬貨幣的號(hào)令，全國(guó)性清理整頓的大幕已經(jīng)開啟。監(jiān)管部門同時(shí)提醒投資者增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，對(duì)上述非法金融活動(dòng)保持警惕，及時(shí)舉報(bào)相關(guān)非法違規(guī)線索，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在深圳地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布一則“關(guān)于防范‘虛擬貨幣’非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示”。提示稱，近期借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動(dòng)有死灰復(fù)燃跡象，根據(jù)國(guó)家互金整治辦相關(guān)部署，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對(duì)上述非法活動(dòng)展開排查取證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》要求嚴(yán)肅處置。

　　11月22日下午，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會(huì)議辦公室、人民銀行上?？偛恳脖硎?，要加大監(jiān)管防控力度，打擊虛擬貨幣交易。下一步，將對(duì)轄內(nèi)虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置，打早打小，防患于未然。同時(shí)，兩部門提醒廣大投資者應(yīng)注意不要將區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。投資者如發(fā)現(xiàn)各種形式的虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動(dòng)，以及通過部署境外服務(wù)器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ico及虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)的組織或個(gè)人，可向監(jiān)管部門舉報(bào)，對(duì)其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　據(jù)報(bào)道，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、應(yīng)急中心也已開始全網(wǎng)搜排，對(duì)發(fā)現(xiàn)的新冒頭的境內(nèi)虛擬貨幣交易場(chǎng)所、ico活動(dòng)，以及境外“出?！钡奶摂M貨幣交易平臺(tái)，進(jìn)行及時(shí)處置。同時(shí)，支付機(jī)構(gòu)被要求從支付結(jié)算環(huán)節(jié)加強(qiáng)排查、清理。目前部分地區(qū)已經(jīng)建立技術(shù)搜排系統(tǒng)，有些地區(qū)的金融辦則與應(yīng)急中心建立實(shí)時(shí)技術(shù)接口，定期由應(yīng)急中心搜排本地存在問題的網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。

　　有權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，全國(guó)共關(guān)閉境內(nèi)新發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易平臺(tái)6家，分7批技術(shù)處置了境外虛擬貨幣交易平臺(tái)203家；通過兩家大的非銀行支付機(jī)構(gòu)，關(guān)閉支付賬戶將近萬個(gè)；微信平臺(tái)方面，關(guān)閉宣傳營(yíng)銷小程序和公眾號(hào)接近300個(gè)。

　　值得注意的是，警方也開始介入相關(guān)案件。有業(yè)內(nèi)人士透露，杭州、北京已經(jīng)先后“端掉”虛擬貨幣交易所，目前進(jìn)入起訴程序的已有100多人。有接近監(jiān)管部門的人士透露，近日北京警方一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所biss的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人，有力震懾了不法機(jī)構(gòu)，為廣大投資人敲響警鐘。

　　區(qū)塊鏈幣圈可能涉嫌罪名如下：

　　-涉嫌非法集資

　?。ǚ欠Y分為非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪）

　　在幣圈，最典型的非法集資就是資金盤模式，如以虛擬貨幣為載體所進(jìn)行的各類ico、iFo、ieo、imo等。相關(guān)融資主體通過違規(guī)發(fā)售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣，其本質(zhì)上屬于未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資行為。須注意的是，即使項(xiàng)目方在募集過程中，募集的是比特幣、以太坊等虛擬貨幣而非法定貨幣，但比特幣、以太坊等（區(qū)別于一些可能被認(rèn)定為“數(shù)據(jù)”的其他“空氣幣”）作為網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)，將更傾向于被認(rèn)定為非法集資的“資金”，當(dāng)然，這也將成為辯護(hù)人的論證重點(diǎn)。

　　然而另一方面，一般項(xiàng)目方為了維持境內(nèi)技術(shù)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的正常開支，往往會(huì)將募集所得的比特幣或以太坊通過交易所或者otc進(jìn)行變現(xiàn)，交易兌換成法定貨幣并用于團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)或其他用途（如揮霍）。上述情形也將更傾向于被認(rèn)定為通過募集并交易比特幣或以太坊，以達(dá)到非法集資的目的。

　　“9.4”事件之后，一些項(xiàng)目方為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)用戶進(jìn)行“退幣”處理。但個(gè)別項(xiàng)目方僅僅進(jìn)行“退幣”公告，而非主動(dòng)全面原地址退幣，主動(dòng)退幣的用戶占比極少。因此，上述項(xiàng)目依然存在非法集資的風(fēng)險(xiǎn)。

　　-擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪

　　由于幣圈的ico與交易所直接實(shí)現(xiàn)了所謂的“一鍵發(fā)幣”、“一步上市”，很多項(xiàng)目方存在向境內(nèi)用戶兜售所謂“價(jià)值分享”、“上市共贏”、“百倍收益”等概念，使項(xiàng)目的token標(biāo)的物具有證券性質(zhì)，并在token的發(fā)放、使用、消耗、回收等環(huán)節(jié)中，直接或間接約定了溢價(jià)回購、分取紅利、投資返利、錨定某標(biāo)的物價(jià)格等。

　　-涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

　　從某個(gè)角度來講，“傳銷”一詞在業(yè)內(nèi)通常而言是一種戲謔的表達(dá)，比如我今天推薦你去購買某個(gè)數(shù)字代幣，或者說我跟你介紹某個(gè)數(shù)字代幣可能會(huì)漲，把這種推薦行為戲稱為傳銷。

　　但現(xiàn)實(shí)也確確實(shí)實(shí)存在一些項(xiàng)目方，下沉到三、四線城市做酒店會(huì)議營(yíng)銷，誘導(dǎo)一些大爺大媽或不適當(dāng)?shù)耐顿Y人去投資或發(fā)展下線投資，以達(dá)到非法獲利的目的。涉嫌開展傳銷活動(dòng)的項(xiàng)目，一般會(huì)花費(fèi)50萬到100萬買一套代碼做一國(guó)外服務(wù)器租用個(gè)數(shù)字代幣交易所，然后將打著“區(qū)塊鏈”名義發(fā)行數(shù)字代幣上線交易所，且用“市值管理”的名義去做價(jià)格操縱的事情。數(shù)字代幣上線交易所后，項(xiàng)目方會(huì)雇傭大量的人去三、四線城市去地推，以打著多少倍的收益、多少穩(wěn)定的分紅為幌子去拉投資、發(fā)展下線投資。目前類似這樣的傳銷幣已有被刑事規(guī)制的案例，如廣東的普洱幣。

　　-涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪

　　競(jìng)猜博彩類的項(xiàng)目在世界杯期間火了一把，很多開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的團(tuán)伙或組織，通過結(jié)合區(qū)塊鏈的方式賺了一波噱頭。甚至個(gè)別上市公司，特別是游戲行業(yè)的上市公司，都紛紛扎入“游戲+區(qū)塊鏈”類的項(xiàng)目，通過區(qū)塊鏈概念改造一些類似“賽馬”、“老虎機(jī)”、“黑池交易”等游戲，誘導(dǎo)大量的境內(nèi)用戶參與。

　　一些國(guó)產(chǎn)公鏈，為了提高用戶與交易的活躍度，以所謂“游戲化”的方式去開發(fā)所謂菠菜App。還有部分海外項(xiàng)目，為了解決境外支付和外匯管制問題，通過境內(nèi)代理商銷售或發(fā)放某種數(shù)字代幣，并以該類數(shù)字代幣作為賭博籌碼，以期實(shí)現(xiàn)在境內(nèi)開設(shè)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的目的。

　　-涉嫌洗錢罪

　　就市面上的大多數(shù)交易所或大額otc交易而言，他們的KYc還只能做到一個(gè)很初級(jí)的程度。例如一些交易所的規(guī)則，會(huì)要求用戶進(jìn)行實(shí)名制注冊(cè)。如用戶進(jìn)行實(shí)名注冊(cè)的，則被允許進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，如未進(jìn)行實(shí)名注冊(cè)的，則限額每日的轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)額度。在實(shí)名注冊(cè)環(huán)節(jié)，面對(duì)來自全球的用戶，大部分交易所也只能要求注冊(cè)用戶通過手持身份證或護(hù)照進(jìn)行拍照上傳以實(shí)現(xiàn)初級(jí)的實(shí)名認(rèn)證。交易所無法做到用戶面簽，也無法用金融業(yè)內(nèi)慣用的“四要素：姓名、公民身份號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡”綁定驗(yàn)證。對(duì)于所交易的比特幣、以太坊或其他數(shù)字代幣的來源的合法性更是無法追溯與審查。因此上述類似交易中，境內(nèi)銀行卡被公安凍結(jié)的情況時(shí)有發(fā)生，而且常常伴隨類似電信詐騙、非法集資等上游犯罪。

　　-涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪

　　全球化交易的數(shù)字代幣交易存在兩種套利空間：支付套利和外匯套利。

　　因此地下錢莊用數(shù)字貨幣洗錢或非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯等情形層出不窮。無論是通過如“人民幣-數(shù)字代幣-美元”的形式進(jìn)行境內(nèi)外買賣交易，還是境內(nèi)外交易以數(shù)字代幣進(jìn)行支付結(jié)算（外匯對(duì)敲），都涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。場(chǎng)外交易數(shù)字貨幣亦可能涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

　　-涉嫌詐騙罪

　　部分項(xiàng)目方、代投方或做市商等，通過虛構(gòu)事實(shí)，偽造“豪華創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)”、假借境內(nèi)外各類政府官方信息、宣導(dǎo)“保本保收益”、誘導(dǎo)超高倍收益，自以為收割“智商稅”，或者通過交易導(dǎo)師、進(jìn)群學(xué)習(xí)等方式，誘導(dǎo)投資人進(jìn)行數(shù)字代幣投資，然后又通過價(jià)格操縱、“幣值管理”或者“反向操作”等方式進(jìn)行非法牟利，類似套路沿襲期貨現(xiàn)貨交易、郵幣卡、文交所等，均涉嫌構(gòu)成詐騙罪。

　　-涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪

　　部分區(qū)塊鏈項(xiàng)目在冷啟動(dòng)時(shí)，為了短期獲取大量初期用戶，不免通過撞庫拖庫其他項(xiàng)目方的數(shù)據(jù)庫，或者向灰黑產(chǎn)買賣相關(guān)精準(zhǔn)用戶的個(gè)人信息。亦通過所謂“糖果空投”等方式，獲取大量用戶個(gè)人信息，然后轉(zhuǎn)手倒賣或用于其他非法用途。還有部分區(qū)塊鏈項(xiàng)目打著“數(shù)據(jù)平權(quán)”、“數(shù)據(jù)自有”的名義，未經(jīng)用戶的充分授權(quán)或嚴(yán)重超出必要性原則，爬取大量數(shù)據(jù)，非法獲取公民個(gè)人信息。

　　-涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

　　部分技術(shù)服務(wù)提供方、項(xiàng)目包裝方、流量媒體、承銷代投等，明知這些項(xiàng)目方通過ico或者發(fā)幣等方式大肆斂財(cái)、非法牟利，“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助”，涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。因此，某些幣圈的微信公眾號(hào)被封殺，都算運(yùn)氣好的，如果深究，難免會(huì)涉嫌構(gòu)成刑事犯罪。

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